La ruta del dólar: el documento hallado que complica a funcionarios del Banco Central

Compro barato, vendo caro...

La Policía de la Ciudad allanó el 29 de diciembre cinco casas de funcionarios del Banco Central en una causa que huele feo: los investigan por posibles arreglos con casas de cambio para acceder al dólar oficial de manera ilegal, en plena época de cepo durante el gobierno de Alberto Fernández.

Según revela diario Clarín este domingo, en uno de esos operativos apareció un documento clave: un sumario interno de la casa de cambio “ARG EXCHANGE S.A.”, una financiera que funcionó hasta 2024 y terminó suspendida por irregularidades. No es un detalle menor: en apenas seis meses de 2023, esa firma movió casi 185 millones de dólares.

ARG EXCHANGE tenía como principal accionista a Elías Piccirillo y como presidente a Martín Migueles. Ambos, además, eran socios de Francisco Hauque en otras casas de cambio que hoy están bajo la lupa judicial.

Todo esto pasaba cuando la brecha entre el dólar oficial y el paralelo superaba el 100%, lo que alimenta la sospecha de un negocio redondo: comprar barato al oficial y vender caro en el blue, con ganancias millonarias y, presuntamente, guiño político incluido.

El documento, de 22 páginas, fue encontrado en la casa de Analía Jaime, inspectora general de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA. Junto al sumario, la Policía secuestró su celular y una notebook, a los que la funcionaria entregó voluntariamente las claves.

La causa está en manos del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, que ahora analizan si ese material era simplemente documentación laboral o algo más complicado. “Puede ser material de trabajo o algo más. Eso lo dirá la investigación”, deslizó una fuente del caso.

El abogado de Jaime, Diego Carle, salió a defenderla: “Ella trabaja de forma híbrida desde la pandemia. Es documentación laboral porque su función es justamente controlar esas casas de cambio”, aseguró.

La investigación se disparó a partir de otra causa y del testimonio de un arrepentido: Carlos “Lobo” Smith, ex policía federal. Smith contó que participó de un operativo ilegal armado por Piccirillo para plantarle un arma y un kilo de cocaína a Hauque, con el objetivo de que lo detuvieran y así no pagarle una deuda de seis millones de dólares. Por ese episodio, Piccirillo fue procesado y hoy está con prisión domiciliaria.

Pero eso no fue todo. Smith también declaró que trasladaba grandes sumas de dinero para Piccirillo y que este le confesó tener contactos dentro del BCRA para acceder al dólar oficial de forma irregular en 2022 y 2023.

En la causa incluso hay un mensaje textual de Hauque a Piccirillo: “Debés estar ganando una fortuna con el rulito. Por eso me boludeás tanto”.

El arrepentido aportó además un audio explosivo: una llamada grabada por Piccirillo a Romina García, inspectora del BCRA. En esa charla, García admite que asesoraba a Hauque, aunque reconoce que eso estaba prohibido.

También asegura que Hauque amenazaba y extorsionaba a funcionarios del Banco Central y lanza una frase demoledora: “Los de arriba lo sabían todo y no hicieron nada. Había gente entongada”.

A raíz de ese audio, Casanello y Picardi hicieron un procedimiento dentro del BCRA y allanaron las casas de varios funcionarios, entre ellos García, Jaime, Diego Volcic, María Valeria Fernández y Fabián Violante. Todos fueron mencionados en la grabación y el Banco Central les abrió una investigación interna.

En el acta policial se detalla que el sumario encontrado es un “Informe Final de Verificación Off Site” sobre ARG EXCHANGE S.A., con anotaciones manuscritas de Jaime, quien tenía justamente la tarea de controlar casas de cambio.

Ahí figura que Piccirillo tenía el 90% del capital y que Migueles, además de presidente, concentraba roles clave: contabilidad, control interno y vínculo con la Unidad de Información Financiera, algo que fue observado como irregular.

El informe cierra con una recomendación clara y pesada: “Iniciar las actuaciones presumariales correspondientes en materia cambiaria y financiera”.

Como condimento extra, Piccirillo y Migueles se volvieron mediáticos por sus parejas: Piccirillo se casó con Jésica Cirio en 2024 (y luego se divorció), mientras que Migueles está en pareja con Wanda Nara.

En agosto del año pasado, el BCRA ya había intimado a Piccirillo y Migueles por las irregularidades en ARG EXCHANGE. Para ese momento, Piccirillo ya estaba preso y poco después pasó a prisión domiciliaria.

Ahora, la Justicia deberá definir qué peso real tiene el sumario encontrado en la casa de Jaime. Su defensa insiste en que no hay nada ilegal:
“Tiene documentación de muchas casas de cambio porque es su trabajo controlarlas”, repitió su abogado.

La causa sigue abierta y promete más revelaciones sobre cómo se movieron los dólares cuando el cepo apretaba… y algunos parecían tener la puerta liberada.